Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”, які відбулися 26.04.2019 року
🟠 ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”
Для відкриття файлів у форматі .p7s (з електронним підписом) необхідно встановити програму АРМ накладання та перевірки підпису
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”, які відбулися 26.04.2019 року (опубліковано 06.05.2019)
Р О З Г Л Я Д П И Т А Н Ь П О Р Я Д К У Д Е Н Н О Г О
ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії
Голосування проводилось бюлетенем № 1.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Результати голосування за бюлетенем № 1
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій | |
| «ЗА» | 3656289 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:
На час проведення річних Загальних зборів акціонерів обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Вечер Лілія Сильвестрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Корнійчук Лариса Володимирівна. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.
ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів
Голосування проводилось бюлетенем № 2.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Результати голосування за бюлетенем № 2
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів… | |
| «ЗА» | 3656289 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хв., час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.; час для відповідей на питання – до 5 хв. Пропозиції та запитання ставити в усній формі, з місць, по закінченню доповіді, збори провести без перерви.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду
Голосування проводилось бюлетенем № 3.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Результати голосування за бюлетенем № 3
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів… | |
| «ЗА» | 3656289 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною.
ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду
Голосування проводилось бюлетенем № 4.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Результати голосування за бюлетенем № 4
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів… | |
| «ЗА» | 3656289 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.
П’ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік
Голосування проводилось бюлетенем № 5.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Resultати голосування за бюлетенем № 5
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів… | |
| «ЗА» | 3656289 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення по п’ятому питанню порядку денного:
Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2018 рік.
ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства
Голосування проводилось бюлетенем № 6.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Результати голосування за бюлетенем № 6
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів… | |
| «ЗА» | 3656289 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:
Отриманий прибуток направити на нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019р.р.
Голосування проводилось бюлетенем № 7.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Результати голосування за бюлетенем № 7
| Кількість голосів | Відсоток від кількості голосів акціонерів… | |
| «ЗА» | 3656289 | 100 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:
Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019рр.
ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року
Голосування проводилось бюлетенем № 8.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Результати голосування за бюлетенем № 8
| Кількість голосів | Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості | |
| «ЗА» | 3656289 | 77,27 % |
| «ПРОТИ» | 0 | 0% |
| «УТРИМАЛИСЬ» | 0 | 0% |
| Не голосували | 0 | 0% |
| За бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0% |
Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів купівлі-продажу, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, виготовлення продукції, поставки та будь-яких інших договорів, за якими Товариство виступатиме будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн. за умови погодження істотних умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх підписання.
| Голова лічильної комісії | Вечер Л.С. |
Для відкриття файлів у форматі .p7s (з електронним підписом) необхідно встановити програму АРМ накладання та перевірки підпису
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”, що скликані на 26 квітня 2019 року (оприлюднено 25.04.2019)
Згідно даних ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТАНОМ НА 22.04.2019р.:
- загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» – 4 731 875 штук
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» – 4 334 128 штук
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” 26.04.2019 року (оприлюднено 04.03.2018)
До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ» (код ЄДРПОУ 00306644, місцезнаходження: 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, буд.2) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2019 року о 11-00 год. за місцезнаходженням Товариства у приміщенні актової зали, 3-й поверх. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення загальних зборів акціонерів з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою: 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, буд.2, приміщення актової зали, 3-й поверх. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2019 року.
Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного
- Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
- Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів.
- Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік.
- Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
- Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019 р.р.;
- Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання № 1
На час проведення річних Загальних зборів акціонерів обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Вечер Лілія Сильвестрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Корнійчук Лариса Володимирівна. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства
Питання № 2
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хв., час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.; час для відповідей на питання – до 5 хв. Пропозиції та запитання ставити в усній формі, з місць, по закінченню доповіді, збори провести без перерви.
Питання № 3
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною.
Питання № 4
Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.
Питання № 5
Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2018 рік.
Питання № 6
Отриманий прибуток направити на нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Питання № 7
Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019рр.
Питання № 8
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів купівлі-продажу, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, виготовлення продукції, поставки та будь-яких інших договорів, за якими Товариство виступатиме будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн. за умови погодження істотних умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх підписання.
Адреса веб-сайту ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://netkanka.com.ua. Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» – 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, буд.2, юридичний відділ, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 години до 16.00 години (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» Петрова Наталія Петрівна. Телефон для довідок: (0362) 24-75-17. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів: 4731875 шт., загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів: 4334128 шт.
Наглядова рада ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»
Проекти рішень з питань включених до порядку денного загальних зборів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”, що скликані на 26 квітня 2019 року (оприлюднено 04.03.2019)
Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
Проект рішення
На час проведення річних Загальних зборів акціонерів обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Вечер Лілія Сильвестрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Корнійчук Лариса Володимирівна. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів.
Проект рішення
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хв., час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.; час для відповідей на питання – до 5 хв. Пропозиції та запитання ставити в усній формі, з місць, по закінченню доповіді, збори провести без перерви.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення
Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік.
Проект рішення
Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2018 рік.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
Проект рішення
Отриманий прибуток направити на нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
7. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019 р.р.;
Проект рішення
Затвердити значні правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019рр.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Проект рішення
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів купівлі-продажу, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, виготовлення продукції, поставки та будь-яких інших договорів, за якими Товариство виступатиме будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн. за умови погодження істотних умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх підписання
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”, що скликані на 26 квітня 2019 року (оприлюднено 04.03.2019)
Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів, акціонери (представники акціонерів) мають надати наступні документи:
- акціонер-фізична особа: паспорт;
- представник акціонера – фізичної особи: паспорт; довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства України;
- керівник акціонера-юридичної особи: паспорт; Статут (витяг із Статуту) та/або рішення органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника юридичної особи; витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або протокол (наказ) про обрання (призначення) керівником даної юридичної особи;
- представник акціонера-юридичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів”, що скликані на 26 квітня 2019 року (оприлюднено 04.03.2019)
Згідно даних ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАДСИЛАТИМЕТЬСЯ ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТАНОМ НА 01.03.2019р.:
- загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» – 4 731 875 штук
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» – 4 334 128 штук