Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15 червня 2021 року
Статутний капітал ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» складає 236 593,75 гривень, який поділений на 4 731 875 штук простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 15 червня 2021 року – на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – становить 4 334 443 штуки.
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” 19.06.2021 року (оприлюднено 01.06.2021)
Приватне акціонерне товариство “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” (код ЄДРПОУ 00306644, місцезнаходження: 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, буд.2) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” відбудуться «19» червня 2021 року за адресою: 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, буд.2, приміщення актової зали, 3-й поверх.
Позачергові загальні збори акціонерів скликаються у порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Початок зборів об 11 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з 10-00 до 10-30 год. «19» червня 2021 року за місцем проведення загальних зборів. Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «15» червня 2021 р.
Проект порядку денного чергових загальних зборів:
- Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», припинення повноважень членів лічильної комісії.
- Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів». Затвердження процедури та регламенту проведення Загальних зборів.
- Про виключення із графи ЄДРПОУ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» інформації про Регіональне відділення фонду державного майна україни по рівненській області.
- Про включення в графу ЄДРПОУ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» інформації про акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».
- Про включення в ЄДРПОУ актуалізованої інформації, зокрема – про бенефіціарів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».
- Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
Проекти рішень з питань порядку денного:
- 1) Схвалити рішення Наглядової Ради Товариства, що викладене в протоколі від 27 травня 2021 року, щодо доручення з підрахунку голосів по першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, припинення повноважень членів лічильної комісії.» тимчасовій лічильній комісії у складі: Вечер Лілія Сильвестрівна, Новак Світлана Володимирівна, Строгонова Ганна Юріївна
- Для організації роботи зборів обрати лічильну комісію у складі: Вечер Лілія Сильвестрівна, Новак Світлана Володимирівна, Строгонова Ганна Юріївна
- Припинити з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження лічильної комісії у складі: Вечер Лілія Сильвестрівна, Новак Світлана Володимирівна, Строгонова Ганна Юріївна
- 1) Обрати: Головою Загальних зборів – Берлінця Олексія Володимировича, Секретарем Загальних зборів – Дашевця Івана Віталійовича.
- Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
- для доповіді по всіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.
- Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.
- Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновника «Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області (13989432)»;
- Внести в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновників ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», якими є «Акціонери згідно реєстру акціонерів».
- Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, а саме: замінити відомості про місце реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Прищепи Світлани Олександрівни з 33027, м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд.69, кв. 41 на 33023, м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, буд.75, кв. 153, а також замінити відомості про паспортні дані бенефіціарного власника Гапяка Богдана Володимировича, що пов’язані із заміною ним паспорта на ID паспорт.
- Погодити (схвалити) укладання Генеральним директором наступних правочинів:а) З надання ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» свого майна в іпотеку АБ «УКРГАЗБАНК» в якості забезпечення виконання зобов’язань перед АБ «УКРГАЗБАНК» Товариства з обмеженою відповідальністю-компанія «Пульсар і Ко» та Товариства з обмеженою відповідальністю – компанія «Пульсар-Захід» за Генеральним кредитним договором з лімітом у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів,00) гривень, строком на 60 місяців з відсотковою ставкою за строковою заборгованістю відповідно до додаткових договорів, але не більше 35% річних та відсотковою ставкою на прострочену заборгованість відповідно до додаткових договорів, але не більше 40% річних, на умовах, запропонованих АБ „УКРГАЗБАНК»”.б) Щодо поручительства ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» перед АБ „УКРГАЗБАНК” в забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю-компанія «Пульсар і Ко» та Товариства з обмеженою відповідальністю – компанія «Пульсар-Захід» за Генеральним кредитним договором з лімітом у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів, 00) гривень, строком на 60 місяців з відсотковою ставкою за строковою заборгованістю відповідно до додаткових договорів, але не більше 35% річних та відсотковою ставкою на прострочену заборгованість відповідно до додаткових договорів, але не більше 40% річних, на умовах, запропонованих АБ „УКРГАЗБАНК»”.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://netkanka.com.ua/
Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 27.05.2021 року загальна кількість простих іменних акцій становить 4 731 875 штук, з них голосуючих акцій – 4 334 443 штук.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» – 33017, м. Рівне, вул. Фабрична, буд.2, у робочі дні (понеділок, п’ятниця) з 10.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» Мосійчук Василь Валентинович. Телефон для довідок: +38 (0362) 65-18-30; 65-18-74.
Документи надаються особисто акціонерам в паперовому або електронному вигляді протягом двох робочих днів з моменту звернення акціонера до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до зборів. Права акціонерів на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, здійснюються відповідно до вимог статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери Приватного акціонерного товариства “Рівненська фабрика нетканих матеріалів” повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), а представникам акціонерів додатково – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу представника.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Наглядова рада ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»